Preiskovanje finančne kriminalitete - študija primera Slovenije : doktorska disertacija

Premrl, Peter

| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Prva stran > Izpis gradiva

Izpis gradiva

Naslov:	Preiskovanje finančne kriminalitete - študija primera Slovenije : doktorska disertacija
Avtorji:	ID Premrl, Peter (Avtor) ID Dobovšek, Bojan (Mentor) Več o mentorju... ID Slak, Boštjan (Komentor)
Datoteke:	DOK_Premrl_Peter_2025.pdf (3,51 MB) MD5: D165C206D3F662EA8A0DF9587112984E
Jezik:	Slovenski jezik
Vrsta gradiva:	Doktorsko delo/naloga
Tipologija:	2.08 - Doktorska disertacija
Organizacija:	FVV - Fakulteta za varnostne vede
Opis:	V literaturi ni enotne definicije termina finančna kriminaliteta. S časom in razvojem družbe se spreminjajo poimenovanje, definiranje in načini okoriščanja s finančno kriminaliteto. Pogosto se jo enači ali vsaj povezuje z gospodarsko kriminaliteto ali kriminaliteto belih ovratnikov. V doktorski disertaciji je finančna kriminaliteta definirana kot kriminaliteta, v katero se uvrščajo tako deviantna (odklonska) ravnanja, ki jih ni mogoče uvrstiti med najhujše oblike finančne kriminalitete, kot najbolj zahtevna kazniva ravnanja, katerih storilci s posebnim naklepom (dolus coloratus) delujejo v povezavi z institucijami, katerih primarno delovno področje je finančna dejavnost, kakor tudi s tistimi, dejavnost katerih je po naravi stvari izpostavljena visokim tveganjem in malverzacijam s finančnimi sredstvi. V raziskavi, ki smo jo izvedli s kvalitativnimi raziskovalnimi metodami, smo predstavili odkrivanje in preiskovanje zahtevnih oblik finančne kriminalitete v Sloveniji. Izvedli smo 18 vodenih polstrukturiranih intervjujev s strokovnjaki, ki so se skozi svojo kariero soočali z odkrivanjem in preiskovanjem finančne kriminalitete ter njenim sojenjem. Raziskava je pokazala, da glavnina intervjuvancev termin finančna kriminaliteta razume ožje in ga povezuje zgolj s finančnimi institucijami, finančnimi sredstvi, finančnimi posredniki in storilci, ki delujejo znotraj finančnih institucij. Menijo, da je glavna značilnost finančne kriminalitete velika premoženjska korist. Z raziskavo smo prav tako ugotovili, da se je glavnina intervjuvancev skozi svoje poklicno oziroma profesionalno delovanje že soočila s finančno kriminaliteto. Najpomembnejši viri začetnih informacij so dobroverni prijavitelji, tako imenovani žvižgači, prijave oziroma naznanitve oškodovancev, medijske objave in podatki institucij. Med osebnimi značilnostmi storilcev kaznivih ravnanj finančne kriminalitete izstopajo naslednji dejavniki: znanje in dostop do legitimnih centrov odločanja ali neposreden vpliv na odločitve, bolj ali manj razvejana mreža voljnih soudeležencev pri izvrševanju kaznivih ravnanj sostorilcev, pomagačev in drugih pomočnikov, visoko razvit občutek za hazardno tveganje finančne kriminalitete, pogum za kriminalno delovanje, tako rekoč nenasiten pohlep, zvijačnost, finančna sredstva, priložnost ter pravočasne in pomembne informacije, kar seveda vključuje tudi vse pogostejšo rabo novih tehnologij in umetne inteligence pri načrtovanju in doseganju kriminalnih ciljev. Med najpogosteje izpostavljenimi aktivnostmi in ukrepi za preiskovanje finančne kriminalitete so bolj intenzivna mednarodna izmenjava podatkov, znanja in praktične izkušnje, s poudarkom na usklajenosti med posameznimi institucijami in organi, ter mednarodno izobraževanje tožilcev na področju gospodarske kriminalitete. Glavnina intervjuvancev meni, da imajo na področju odkrivanja in preiskovanja finančne kriminalitete največje pristojnosti in visok ugled v družbi slovenska policija, Komisija za preprečevanje korupcije, Računsko sodišče Republike Slovenije, tožilstvo in sodišča. Ugotovitve doktorske disertacije so uporabne za raziskovalce finančne kriminalitete, saj v Sloveniji ni na voljo empirično podprtih del, ki tematiko finančne kriminalitete obravnavajo na znanstveni način. Doktorska disertacija tako predstavlja redek prispevek h kvalitativnemu analiziranju odkrivanja in preiskovanja finančne kriminalitete v Sloveniji.
Ključne besede:	beloovratniška kriminaliteta, finančna kriminaliteta, finančne goljufije, odkrivanje finančne kriminalitete, preiskovanje finančne kriminalitete
Status publikacije:	Objavljeno
Verzija publikacije:	Objavljena publikacija
Kraj izida:	Ljubljana
Kraj izvedbe:	Ljubljana
Založnik:	P. Premrl
Leto izida:	2025
Leto izvedbe:	2025
Št. strani:	XIV, 331 str.
PID:	20.500.12556/DKUM-88588
UDK:	343.37(497.4)(043.3)
COBISS.SI-ID:	227860483
Datum objave v DKUM:	03.03.2025
Število ogledov:	0
Število prenosov:	59
Metapodatki:
Področja:	FVV
:	Kopiraj citat

Skupna ocena:	(0 glasov)
Vaša ocena:	Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom.
Objavi na:

Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše podrobnosti ali sproži prenos.

Licence

Licenca:	CC BY-NC 4.0, Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno 4.0 Mednarodna

Povezava:	http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.sl
Opis:	Licenca Creative Commons, ki prepoveduje komercialno uporabo, vendar uporabniki ne rabijo upravljati materialnih avtorskih pravic na izpeljanih delih z enako licenco.
Začetek licenciranja:	14.05.2024

Sekundarni jezik

Jezik:	Angleški jezik
Naslov:	Investigating financial crime - the case study of Slovenia
Opis:	There is no single definition of financial crime in the literature. Over time, and as societies evolve, the way in which financial crime is named, defined and profited from changes. It is often equated with, or at least associated with, economic or white-collar crime. In our doctoral dissertation, financial crime is defined as a crime that encompasses both deviant behaviour, which cannot be classified as the most serious forms of financial crime, and the most sophisticated forms of crime, whose perpetrators act with specific intent (dolus colouratus) in connection with institutions whose primary field of activity is financial, as well as with those whose activity by its nature involves high risks and financial malversation. The research, which was conducted using qualitative research methods, presented the detection and investigation of complex forms of financial crime in Slovenia. We conducted 18 guided structured interviews with experts who have been involved in the detection, investigation and prosecution of financial crime throughout their careers. The research showed that the majority of respondents have a narrow understanding of financial crime, associating it only with financial institutions, financial assets, financial intermediaries and perpetrators operating within financial institutions. They believe that the main characteristic of financial crime is high financial gain. The research also found that the majority of respondents had already been confronted with financial crime in the course of their professional activities. The most important sources of initial information are bona fide whistleblowers, reports or denunciations by victims, media publications and institutional data. Among the personal characteristics of the perpetrators of financial crime, the following factors stand out: knowledge of and access to, or direct influence on, legitimate decision-making centres; a more or less extensive network of willing participants in the commission of the crime, accomplices, enablers and other helpers; a highly developed sense of the risks involved in financial crime; the courage to act criminally; almost insatiable greed; cunning; financial resources; opportunities; and timely and relevant information, including, of course, the increasing use of new technologies and artificial intelligence in the planning and pursuit of criminal objectives. Among the most frequently mentioned activities and measures for investigating financial crime are more intensive international exchange of information, knowledge and practical experience, with an emphasis on coordination between different institutions and authorities, and international training of prosecutors in the field of economic crime. The majority of experts believe that the Slovenian police, the Commission for the Prevention of Corruption, the Court of Audit of the Republic of Slovenia, the State Prosecutor’s Office and the courts have the greatest competence and a high reputation in society in the fight against financial crime. The findings of our doctoral dissertation are useful for financial crime researchers, as there are no empirically based works in Slovenia that deal with the topic of financial crime in a scientific way. This dissertation thus represents a rare contribution to the qualitative analysis of the detection and investigation of financial crime in Slovenia.
Ključne besede:	economic crime, white-collar crime, financial crime, financial fraud, detection and investigation of financial crime

Komentarji

Dodaj komentar

Za komentiranje se morate prijaviti.

Komentarji (0)

0 - 0 / 0

Ni komentarjev!

Nazaj