1. |
2. |
3. Sodobne spletne goljufije : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko deloMarko Cencelj, 2023, undergraduate thesis Abstract: Smo v obdobju, ko celotna družba neustavljivo divja proti elektronski odvisnosti. Internet je v nasprotju z namenom nastanka postal raj neustavljive sile računalniške kriminalitete. Izpostaviti velja spletne goljufije, ki se skladno z razvojem neustavljivo modificirajo in iz leta v leto eksponentno naraščajo.
Organom pregona že več let sveti alarm. Zdi se, kot da se njihovo pomanjkanje znanj, izkušenj in opreme kompenzira v povečanju preventivne dejavnosti. Uresničuje se družbeno prepričanje, da je do posledic prišlo zgolj zaradi lahkomiselnosti žrtve in zanemarjanja samozaščitnih ukrepov. Ali so organi pregona res tako nemočni?
Preiskava spletnih goljufij je z vidika preiskovalca izredno kompleksna. Poleg osnov poznavanja izvršitvenih oblik in načinov storitve od preiskovalca zahteva poglobljena računalniška znanja ter vrsto drugih specifičnih znanj. Poznavanje finančnega poslovanja in možnosti mednarodnega sodelovanja sta le dva izmed njih.
Kljub več oviram, ki se dotičejo preiskovanja tovrstnih kaznivih dejanj, pa je bilo na podlagi opravljene raziskave ugotovljeno, da so organi pregona morda vendarle pričeli uspešneje obravnavati omenjeno problematiko. Vse več je namreč podatkov o medsebojnem sodelovanju ter zaključenih mednarodnih operacijah, kjer so bili storilci uspešno privedeni pred »roko pravice«. Analizirani primeri tako predstavljajo tudi določeno vodilo in smernice pri nadaljnjih preiskavah posameznih izvršitvenih oblik spletnih goljufij.
Keywords: spletne goljufije, organizirani kriminal, mednarodno sodelovanje, diplomske naloge
Published in DKUM: 30.03.2023; Views: 1318; Downloads: 174
 Full text (1,45 MB) |
4. Kriminalistični vidiki odkrivanja in dokazovanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko deloJože Klobasa, 2023, undergraduate thesis Abstract: V diplomskem delu so predstavljeni postopki kriminalistične policije, ki se nanašajo na obravnavo suma kaznivih dejanj, povezanih z nedovoljenim prehajanjem meje ali ozemlja države Republike Slovenije. S pomočjo statističnih kazalcev je prikazan porast zaznanih ilegalnih migracij v obdobju od leta 2016 do leta 2019 na slovensko-hrvaški meji in porast zaznanih kaznivih dejanj na področju tihotapstva ljudi v tem obdobju. Opisana je sprememba kazenske zakonodaje na tem področju, ko je želel zakonodajalec z višanjem zapornih kazni ustaviti trend naraščanja tovrstnih kaznivih dejanj. Za bolj plastično predstavo je podan opis izmišljenega primera, ko policisti med opravljanjem nalog javne varnosti ob državni meji z Republiko Hrvaško zaznajo sum kaznivega dejanja prepovedanega prehajanje meje ali ozemlja države. Za zaznano kaznivo dejanje je opisan predkazenski postopek, omejitve in težave preiskovalcev ter sodelovanje z okrožnim državnim tožilstvom. Opravljen je bil intervju z višjim državnim tožilcem, ki je opisal izzive tožilstva pri dokazovanja tega kaznivega dejanja na sodišču. Ocena tožilstva je, da je sodelovanje tožilstva in policije na tem področju dobro in da ni potrebe po spremembi veljavne zakonodaje. Po naši oceni ima večina obravnavanih kaznivih dejanj iz področja prepovedanega prehajanje meje ali ozemlja države značilnosti, ki jih uvrščajo med organizirano mednarodno kriminaliteto. Zato je pri preiskavi tovrstnih kaznivih dejanj še toliko bolj pomembno usklajeno mednarodno policijsko sodelovanje.
Keywords: kriminalistika, kriminalistična policija, organizirani kriminal, kazensko pravo, tihotapljenje ljudi, migracije, prehod meje, diplomske naloge
Published in DKUM: 01.03.2023; Views: 741; Downloads: 148
Full text (772,92 KB) |
5. Organizirana kriminaliteta in izterjava : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa VarstvoslovjeŠpela Žust, 2021, undergraduate thesis Abstract: Posamezniki pogosto pridejo v situacijo, kjer nujno potrebujejo denar, vendar zaradi finančnega stanja niso kreditno sposobni in jim banka le-tega ne more odobriti. Ponudba nebančnih kreditov je na trgu široka, obresti za najem kredita pa so mnogokrat višje kot bančne. Ponudniki nebančnih kreditov so lahko del mreže organiziranega kriminala. Če dolžnik, ki najame nebančni kredit, ni zmožen poravnati dolga, se začne nelegalno izsiljevanje, ki nemalokrat vključuje tako psihično kot fizično izsiljevanje dolga.
Keywords: diplomske naloge, sodna izterjava, organizirani kriminal, izposoja denarja, nelegalna izterjava
Published in DKUM: 04.05.2021; Views: 875; Downloads: 145
Full text (1,40 MB) |
6. Merjenje indeksa organizirane kriminalitete (primer Afrika) : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Informacijska varnostRok Krpan, 2020, undergraduate thesis Abstract: Organizirani kriminal se še vedno razvija in postaja velika težava po celem svetu. Kriminalne združbe in akterji postajajo čedalje bolj fleksibilni in svojo dejavnost širijo preko meja. Svetovne organizacije v boju proti organiziranemu kriminalu odkrivajo nove načine merjenja organizirane kriminalitete, ki so še do nedavnega veljali za neizvedljive. V sklopu projekta ENACT je Interpol na primeru Afrike začel meriti indeks organizirane kriminalitete. Indeks osvetli vpliv organiziranega kriminala in pripomore k izgradnji mrež za boj proti grožnjam. Ne vključuje le obsega ter velikosti prepovedanih pretokov, ampak obsega tudi določene ranljivosti ter stopnjo in naravo odzivov držav na kriminal. Ker se je na afriški celini izkazal kot dober pokazatelj organizirane kriminalitete ter boja držav proti njemu, smo v diplomskem delu želeli raziskati možnost uporabe Indeksa tudi na primeru drugih držav, bolj specifično na primeru balkanske regije oziroma nekdanjih jugoslovanskih držav. Zastavili smo si dve hipotezi, na kateri smo skušali odgovoriti s pomočjo pregleda strokovne in znanstvene literature domačih in tujih avtorjev.
Keywords: diplomske naloge, organizirani kriminal, odpornost države, kriminalni trgi, kriminalni akterji
Published in DKUM: 14.12.2020; Views: 951; Downloads: 60
Full text (814,54 KB) |
7. Organizirana kriminaliteta na balkanski poti : (analiza poročila G. I. - o organizirani kriminaliteti na balkanski poti)Maraya Vlaj Koščak, 2020, undergraduate thesis Abstract: Organizirana kriminaliteta za regijo Zahodnega Balkana predstavlja enega najresnejših problemov. Vse od obdobja vojn v nekdanji Jugoslaviji se je organiziranost kriminalnih skupin ter prisotnost korupcije občutno stopnjevala. Kljub morebitnemu zmotnemu prepričanju, da se stanje izboljšuje, so množične migracije od leta 2015 dalje ponovno opozorile na problematiko balkanske tihotapske poti, ki je delovala nemoteno s strani zgodovinskih, političnih in gospodarskih sprememb ter se ohranila do danes. Z analizo poročila Global Initiative je v diplomskem delu predstavljeno aktualno stanje organiziranega kriminala na Zahodnem Balkanu, s poudarkom na najranljivejših območjih, na katerih se nahajajo kriminalna žarišča. Opisan je tudi ekosistem kriminala, za katerega je značilen klientelizem, pokroviteljstvo ter v nekaterih primerih prevzem države.
Ugotavljamo, da je balkanska pot še vedno aktualna. Glede na gospodarsko ranljivost regije ter oslabljeno pravno državo se poudarja potreba po implementaciji učinkovitih strategij, ki bodo prispevale k uspešnosti državnih institucij v boju proti organizirani kriminaliteti. Medtem, ko lahko razvoj na lokalni ravni ter ukrepi organov pregona zmanjšajo prisotnost določenih kriminalnih dejavnosti na posameznih žariščih, se bodo le te, brez krepitev dobrega upravljanja in integritete, pojavljale drugje. Kriminalne mreže namreč kljub menjavam oblasti ostajajo povezane z državnimi strukturami, kar predstavlja težavo, ki jo bo potrebno odpraviti, če se države želijo pridružiti evropskim integracijam.
Keywords: diplomske naloge, balkanska pot, organizirani kriminal, korupcija, kriminalna žarišča, ekosistem kriminala
Published in DKUM: 12.10.2020; Views: 1327; Downloads: 194
Full text (1,34 MB) |
8. Vplivi globalne trgovine z drogo na države proizvajalke in porabniceMaja Teskač, 2018, master's thesis Abstract: Magistrsko delo na osnovi analize znanstvene in strokovne literature proučuje razsežnosti globalne trgovine z drogo, njene transportne poti in distribucijo dobička. Z metodo analize in sinteze so obravnavani glavni dejavniki širjenja globalne trgovine z drogo in njeni vplivi na države proizvajalke in porabnice. Skozi proces globalnega trgovanja z drogo so proučevani neenakost, distribucija dobička in razmerja moči med vključenimi akterji. Na koncu so analizirani odnosi in razmerja moči med izvornimi in ciljnimi državami. Ugotovljeno je, da globalna trgovina z drogo vpliva na destabilizacijo gospodarstva, politike in civilne družbe tako v državah proizvajalkah kot glavnih državah porabnicah. Prav tako je ugotovljeno, da med akterji, vključenimi v proces trgovanja z drogo, vlada visoka stopnja družbene neenakosti, nesorazmerij moči in neenakomerne distribucije dobička. To velja tako za odnose znotraj držav kot tudi za odnose med izvornimi in ciljnimi državami. Nadalje je ugotovljeno, da je globalna trgovina z drogo determinirana s pojmom neenakosti, ki predstavlja hkrati njen vzrok in posledico. Na koncu so za potrebe nadaljnjega raziskovanja ponujeni možni predlogi omejevanja globalne trgovine z drogo.
Keywords: organizirani kriminal, globalna trgovina z drogo, kokain, heroin, družbena neenakost, distribucija dobička, globalizacija.
Published in DKUM: 14.01.2019; Views: 1316; Downloads: 160
Full text (1,45 MB) |
9. Primerjava organiziranega kriminala v Italiji in na Japonskem : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko deloLarisa Korošec, 2018, undergraduate thesis Abstract: V Italiji je nastalo več različnih oblik organiziranih kriminalnih združb. Vse so zelo razvejane in razširjene po vsem svetu, največja med njimi pa je camorra. Na Japonskem, ki sicer velja za eno izmed najvarnejših držav, pa deluje jakuza, največja in najmočnejša kriminalna združba na svetu.
Kriminalne združbe, kot jih poznamo danes, sprva niso bile tako dobro organizirane. Njihove začetke predstavljajo tolpe upornikov in tatovi, ki so običajno delovali posamezno in nepovezano. Kasneje, z razvojem družbe in držav, pa so se razvijale tudi kriminalne združbe, ki so postale vedno bolj povezane, organizirane in strukturirane.
Osnovo vsake kriminalne združbe predstavlja družina, ki jo vodi šef in lahko ima strogo hierarhično ali pa bolj prožno strukturo. Družine lahko temeljijo na krvnem sorodstvu, ni pa nujno. Ponekod velja institut posvojitve. V vsaki družini velja za najpomembnejšo vrlino zvestoba, izdajo strogo kaznujejo z izgonom ali pa celo s smrtjo.
Pripadniki kriminalnih združb morajo ponotranjiti in upoštevati določene običaje in pravila. V Italiji za star mafijski običaj, ki izraža največje spoštovanje, velja poljubljanje rok. Na Japonskem pa se poslužujejo bolj ekstremnih običajev. Tam, si za izkazovanje zvestobe vodji, sekajo zgornje členke mezincev. Najstrožje pravilo, ki ga morajo upoštevati člani vseh kriminalnih združb pa je zakon molčečnosti (omerta).
Tudi pri sprejemanju novih pripadnikov v združbo, se poslužujejo določenih običajev in obredov. Na Japonskem je to izmenjava čaš sakeja in tetoviranje celega telesa, v Italiji pa pungitura. Ti obredi imajo običajno tudi religiozno vsebino.
Kriminalne združbe se ne ukvarjajo samo z ilegalno dejavnostjo, temveč tudi z legalno. S slednjo namreč lahko perejo nezakonito pridobljen denar in zabrišejo sledi svojega ilegalnega delovanja. Izmed ilegalnih dejavnosti je najbolj dobičkonosna trgovina z drogo, sledita ji izsiljevanje ter vodenje in nadzor iger na srečo. Najbolj okrutna dejavnost s katero se ukvarjajo kriminalne združbe pa je trgovina z ljudmi.
Vpletenost kriminalnih združb v politiko, sodstvo in policijo danes ni več skrivnost. Predstavlja pa veliko oviro pri boju zoper organizirani kriminal. Ponekod so se tako infiltrirale v sam vrh države, da jih označujejo kot dodatno vejo oblasti.
Keywords: diplomske naloge, organizirani kriminal, organizirana kriminalna združba, mafija, camorra, jakuza
Published in DKUM: 10.10.2018; Views: 1114; Downloads: 316
Full text (1,12 MB) |
10. Pravna analiza sodobnih oblik pranja denarja in pregled sodne prakse : diplomsko deloKlemen Kos, 2018, undergraduate thesis Abstract: Pranje denarja predstavlja vedno bolj pereč problem zahodnih družb, saj močno škoduje finančnemu trgu in gospodarstvu posameznih držav. Problematika pranja denarja je močno povezana z organiziram kriminalom, ki je v veliki večini primerov povod za nezakonite posle z denarjem. Zaradi vse večje razširjenosti organiziranega kriminala in posledično pranja denarja so zahodne države začele ustanavljati pristojne državne organe za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja. Na slovenskih tleh v ta namen deluje Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, ki opravlja naloge v sestavi Ministrstva za finance. Za uspešen boj proti kriminalu je potrebna tudi učinkovita sodna praksa, ki pa v Sloveniji vzbuja številna vprašanja. Namen diplomske naloge je bil s pomočjo zgodovinske, primerjalne in sociološke metode ugotoviti, v kakšnih oblikah se pranje denarja najpogosteje pojavlja, od katere institucije največkrat pride do prijav in ali je slovensko sodstvo uspešno pri preiskovanju in zatiranju na področju pranja denarja. Ugotovil sem, da so najpogostejše uporabljene in ponavljajoče se oblike pranja denarja pomoč fizičnih oseb pri pranju denarja, pranje denarja s pomočjo gospodarskih družb ustanovljenih v »davčnih oazah«, zamenjava bankovcev, pranje denarja preko posojil in računov družb in fizičnih oseb iz sosednjih oziroma tujih držav. Največji prijavitelj sumljivih transakcij in aktivnosti, ki vzbujajo razloge suma pranja denarja so banke, ki so glavni center finančnega trga. Na področju slovenske sodne prakse se je stanje skozi leta izboljšalo, saj imamo vedno več obsodilnih kot oprostilnih sodb, prav tako pa imamo tudi vedno več prijav, ki so vezane na preprečevanje pranja denarja.
Keywords: diplomske naloge, pranje denarja, organizirani kriminal, preiskovanje, Urad za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, zakoni
Published in DKUM: 09.10.2018; Views: 1431; Downloads: 156
Full text (919,22 KB) |
