| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 3 / 3
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Analysis of the legal aspects of illegal asset recovery in Slovenia
Katja Rejec Longar, 2018, original scientific article

Abstract: Purpose: The aim of the study was to analyse the legal aspects of asset recovery in Slovenia through a five-stage asset-recovery process: financial investigation; freezing or seizure of assets; confiscation; enforcement of the confiscation order; and asset disposal. Design/Methods/Approach: EU and Slovenian legislation in the area of illegal asset recovery was analysed and compared. Using legal analysis, gaps and inconsistences were discovered and discussed. Findings: The Slovenian legal order provides relevant bodies with several avenues to recover ‘proceeds’ and illegally acquired assets. There is the traditional confiscation of proceeds, in personam confiscation in criminal proceedings, extended confiscation in criminal proceedings, and civil forfeiture pursuant to the Forfeiture of Assets of Illegal Origin Act. One problem is the related provisions are dispersed across both substantive and procedural law. Another problem is that some provisions are formulated in such a way that makes them impossible to apply in practice. It would be necessary to introduce a category of financial investigation in criminal proceedings. It is inappropriate that financial investigations are carried out under the provisions of civil law. Financial investigation must, therefore, become an essential part of all police criminal investigations of relevant offences, and holds the potential to generate proceeds. However, at the same time, law enforcement authorities must obtain a clear mandate that in the particular conditions they may investigate all assets of a suspect and not simply the concrete proceeds of crime. Practical Implications: The study findings are useful for preparing systemic changes in relation to the seizure of assets of illegal origin, also because the changes can be used to help establish an efficient way of organising the work of state bodies in this area. Originality/Value: The purpose of the paper is to comprehensively analyse all aspects of the seizure of assets of illegal origin. The results of the analysis substantially complement existing knowledge in the analysed field.
Keywords: financial investigations, illegal asset recovery, Forfeiture of Assets of Illegal Origin Act, law, Slovenia
Published in DKUM: 16.05.2020; Views: 1009; Downloads: 49
URL Link to full text
This document has many files! More...

2.
Modeli odvzema premoženja nezakonitega izvora - pravni, organizacijski in izvedbeni vidiki : doktorska disertacija
Katja Rejec Longar, 2018, doctoral dissertation

Abstract: V zadnjih letih se je iz ZDA tudi v Evropo preselila ideja, da je najučinkovitejši spopad z organiziranim in ekonomskim kriminalom odvzem premoženjske koristi oziroma nezakonito pridobljenega premoženja. S porastom organizirane kriminalitete so se namreč organizirane kriminalne združbe dokopale do precejšnje finančne moči ter z umazanim denarjem začele prodirati tudi v legalne sfere delovanja. Zaporne kazni za pregon tovrstnih aktivnosti niso več učinkovite v zadostni meri, zlasti ker imajo združbe z znatnimi finančnimi sredstvi s korupcijo moč vplivati na odločanje tako organov pregona, sodstva kot tudi finančnih institucij in celo zakonodajalcev. Opisanim specifikam organiziranega kriminala so se morala prilagoditi tudi orodja za boj proti njem. Eno od najučinkovitejših je zagotovo uporaba postopkov odvzema premoženja nezakonitega izvora. V teoretičnem delu smo opredelili koncept odvzema premoženja nezakonitega izvora ter predstavili nekatere kritične poglede nanj. Ugotovili smo, da je odvzem premoženja š širši pojem kot je zgolj zaplemba premoženja saj obsega pet faz: 1. finančna preiskava, 2. zavarovanje premoženja, 3. zaplemba, 4. izvršba odločbe o zaplembi in 5. razpolaganje s premoženjem.. Na podlagi tega smo analizirali akte mednarodnih organizacij ter med seboj primerjali ureditve štirih držav članic EU, ki so na tem področju uspešne, ter Slovenije. Iz naše analize obveznosti in priporočil, ki nam jih nalagajo mednarodne organizacije ter iz primerijalno pravne analize ureditve držav članic EU, ki so na tem področju uspešne, izhaja, da morajo biti znotraj nacionalnega pravnega reda vse faze postavljene sistematično in mora celoten postopek biti istočasno podprt z ustreznimi centraliziranimi organizacijskimi strukturami. V empiričnem delu smo izvedli anketo med slovenskimi policisti in tožilci. Na podlagi analize njihovih odgovorov smo ugotovili, da policisti in tožilci načeloma podpirajo odvzem premoženja nezakonitega izvora. Hkrati jih velika večina meni da slovenska zakonodaja ni sistematična in da ne daje dobre podlage za učinkovito izpeljavo postopka v kazenskem ali v civilnem okvirju. V povezavi z ustreznostjo slovenske organizacijske strukture na področju odvzema premoženja tako policisti in tožilci močno podpirajo ustanovitev dveh centraliziranih organov, prvega za izvajanje finančnih preiskav in postopka odvzema in drugega za upravljanje z zavarovanim in odvzetim premoženjem. Natančna analiza določb slovenske zakonodaje, ki ureja odvzem premoženja v kazenskem in civilnem postopku ter odsotnost centraliziranih organziacijskih struktur pritrjujeta stališčem slovenskih policistov in tožilcev. Na podlagi ugotvoljenih standardov, ki zagotavljajo učinkovitost postopka oidzvema premoženja, tj sistematična urejenost vseh faz ter centralizirana organizacijska struktura, smo izdelali priporočila za vzpostavitev odvzema premoženja v Sloveniji, ki so uporabna tudi za druge države s kontinentalnim pravnim sistemom.
Keywords: finančne preiskave, odvzem premoženja nezakonitega izvora, zavarovanje premoženja, zaplembe, doktorske disertacije
Published in DKUM: 23.05.2018; Views: 2758; Downloads: 317
.pdf Full text (2,44 MB)

3.
Odvzem premoženja nezakonitega izvora v pravu EU
Katja Rejec Longar, Branko Lobnikar, 2012, published professional conference contribution

Keywords: kazniva dejanja, odvzem premoženja, pravna ureditev, Evropska unija, EU
Published in DKUM: 10.07.2015; Views: 1788; Downloads: 202
URL Link to full text

Search done in 0.94 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica